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提高透明度、遏制洗钱等 两部委建立受益所有人信息备案制度

  【零时古怪网】为优化营商环境、提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动,央行等部门推出新规,要求对有关企业的“受益人”予以登记。

  2024年4月30日,中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发《受益所有人信息管理办法》(下称《管理办法》),旨在提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动。《管理办法》将自2024年11月1日起施行。

  央行、国家市场监督管理总局相关负责人答记者问时表示,《管理办法》是中国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设,能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况,提高市场透明度。同时,受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为,有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动,有助于预防和遏制腐败。

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来源:caixin 编辑:王石玉

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