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《反洗钱法》修订草案二次征求意见 新型洗钱、现金洗钱受关注

  【零时古怪网】启动修订四年多后,《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》(下称“修订草案”),第二次向社会公开征求意见。

  修订草案共7章62条,包括适用范围、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查和反洗钱国际合作等内容。修订草案坚持问题导向,加强反洗钱监督管理,按照“风险为本”原则合理确定相关各方义务,同时避免过多增加社会成本。

  现行《反洗钱法》于2007年1月1日起施行,但随着经济快速发展,洗钱活动日趋复杂多样,现行法规已难以满足当下反洗钱工作面临的新形势和高标准。

  《反洗钱法》的修订工作自2019年11月正式启动。2021年6月1日,中国人民银行曾发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。2023年,修订草案被列入当年国务院立法工作计划;2024年1月22日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,会议决定将修订草案提请全国人大常委会审议(见零时古怪网《<反洗钱法>修订 拟提高罚款上限、扩大上游犯罪范围》)。

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来源:caixin 编辑:丁锋

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